苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日召

(资料图)

开了第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会

议资料，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法

规和《公司章程》的规定，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求

是、独立判断的立场，对相关事项进行了认真的核查，现就本次董事会审议的相

关事项发表如下独立意见：

  一、关于第三届董事会聘任高级管理人员的独立意见

  本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们审阅高级管理人员个人履历等相关

资料，未发现存在《公司法》第 146 条规定及属于被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。

  本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合

履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理

人员任职资格的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公

司董事总数的二分之一。本次董事会成员中没有职工董事。公司高级管理人员及

其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。杨曙光

先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所

必须的专业能力。

  我们同意聘任王景余先生为公司总经理；聘任杨曙光先生为公司副总经理、

董事会秘书；聘任许亚平先生为公司运营负责人；聘任钱亚萍女士为公司财务负

责人。

                      华亚智能独立董事：包海山、马亚红

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